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到正确的方法,查到那些可疑账户,其实也并没有想象的那么难!”
金占霖饶有兴趣审视着丁凯文:“哦?这么说,你已经找到了正确的方法?”
丁凯文:“军统的活动经费是一笔不小的数字,按照常规来判断,我猜他们应该是按月汇款。以此为切
点,我们只要通过银行查到那些异常账户,比如说长期沉寂的账户突然有大笔资金进出,就完全有可能在里面发现端倪!”
金占霖沉吟着:“你是说查那些空壳公司的资金往来?可是你说的这种空壳公司在上海也不在少数,我们的
力有限,就是查上一年时间,也不见得能排查完。”
丁凯文:“这就需要有针对
的选择,对那些即使没有实质生意往来,却频繁的有资金往来的账户,我把这类账户排除掉,不予理会!因为我相信军统不会笨到留下这么明显的线索,等着我们上门抓
!我只查那种一个月之内,在某一天突然有大笔资金进出的账户!这样的话,排查的工作量就会大大的缩减!”
金占霖站起身,在办公室里来回走了几圈,然后停在丁凯文面前:“好!就按照你说的办!这件事
就
由你来负责!”
丁凯文:“是!……不过,处长,查这类银行账户,需要和上面做好沟通。我一个小小的组长,还没有去中央储备银行调取资料权限。”
金占霖在心里迅速的权衡了一下利弊,说道:“这件事好办,我一会就去面见李主任,请他出面和银行方面联系。凯文,这件事你要是能办成,就等于在76号打了一个漂亮的翻身仗!你懂我意思吗?”
丁凯文:“处长,我明白。”
看着丁凯文难掩兴奋的走出自己的办公室,金占霖非常清楚,丁凯文想要打一个翻身仗的心理,其实是最为迫切。他急于要证明自己的能力,展现那些他确实具备的才华。
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