金占霖:“你分析的虽然很有道理,但是还缺少证据支持,明天在会上把你的疑点拿出来讨论讨论,大家集思广益,总是强过一两个
智慧!”
“……是!”
“说说你的事吧,你手
上的案子查的怎么样了?”
丁凯文:“我查过了中央储备银行所有可疑账户,还是没有什么
绪。最新地址发送任意邮件到 ltx Sba@gmail.ㄈòМ 获取我刚刚还在想,要不要扩大检查范围。”
“扩大范围?”
“比如说像
本的住友银行……”
金占霖打断他的话
:“丁组长,你觉得
本
的银行是我们有权限去检查的吗?”
丁凯文:“是。我知道这件事不太可能,法租界的银行更加不会让我去查,所以现在我感觉自己进
了一个死胡同。”
金占霖:“丁组长,我可得提醒你一句,你在丁帆那件案子上已经栽了跟
,如果这件事
上依然毫无
绪,我都很难在李主任面前替你说话。俗话说再一再二不能再三再四!”
丁凯文有些羞愧:“是,处长,您说的对。我确实让您失望了,我……”
丁凯文脑中忽然闪现一丝灵光,他在心里重复着金占霖的话:再一再二不能再三再四……
丁凯文霍然站起身:“多谢处长提醒!我要出去一趟,回
再和您细说!”
看着丁凯文匆匆离开自己的办公室,金占霖一时之间有些莫名其妙,不知道自己哪句话提醒了他什么。
丁凯文回到八组办公室,吩咐今天
值的值班员侯涛:“通知八组的所有
,立刻跟我去中储行!”
侯涛:“丁组长,咱们还去啊?去这么多趟,都没有任何线索,再去麻烦
的话,那个李
长都要拿白眼仁看我们了。”
丁凯文:“我们是奉命查案,你管他什么白眼仁黑眼仁!快去通知!”
“是!”
…………
李
长虽然没有拿白眼仁看丁凯文这一群
,但是已经明显流露出不耐烦,皮笑
不笑的说道:“丁组长,我虽然奉命配合你们,但是这一段时间因为帮你们查案,我已经积压了不少工作……”
丁凯文毫不理会他的态度:“李
长,我发现我检查的账户,都最少有三次以上的
易,这是为什么?”
李
长:“这是银行内部规定,只有
易异常超过三次,才会被纳
到异常账户分类。”
丁凯文:“那就是说一次两次的异常
易记录,不可能会出现在这个分类中?”
李
长:“原则上是的。丁组长要想检查一两次的异常
易账户,那个工作量会更大,你的这些
手还远远不够。”
丁凯文:“我只检查两次以下的异常
易,然后再无
易记录的账户!”
这是非常小的范围,符合这样条件的账户只有三百个左右。
“丁组长,你看看这个。”侯涛把一个文件袋递给丁凯文。
丁凯文接过来看了一眼,账户持有
的名字叫唐延庆,公司名称是一家橡胶公司。
丁凯文:“这个账户有什么特别?”
侯涛:“唐延庆是四方书店的老板,他的书店曾经是军统的联络点,被我们发觉后,潜逃至今。”
“哦?”丁凯文心里涌出一丝激动,看来起码自己的思路是对的。他翻开唐延庆账户上的
易记录,上面只有两笔转
转出
易,然后再无任何
易记录。
丁凯文沉思半晌,心里杂
无章的线索豁然开朗:这很能就是军统活动经费转账的惯用手段!他们随便注册一家空
公司,每个账户只使用两次,然后再重新注册新的空
公司。这么做的目的,就是为了规避因为账户异常而被调查的风险!
丁凯文放下手里的文件袋,拍了拍手:“大家注意了!这些账户中,有过两次
易的先不要查了,只查有一次
易记录的账户!”
这样细分的筛查,很快就锁定了十几个账户,但是因为这些账户持有
的地址很可能都是假的,想要找到他们也并不容易。
丁凯文:“齐老二,你去工商局调取这十几个
登记照片,尽量找一些可靠的
辨认,看看有没有
认识他们!”
当天下午,齐老二兴冲冲的回到八组办公室,连门都忘了敲,推门就走进来:“丁组长,有重大发现!”
“什么发现?”
“这些照片我找
辨认了,其中一个叫李良的
,确定是军统的
报员!”
“是吗?属实吗?”
“属实!辨认照片的
是前任沈组长的线
,他能够证明。”
“他
呢?”
“就在门外。”
“让他进来!”
齐老二站在门
对外面招招手,歪着脖子的龙飞脸上挂着谄笑,毕恭毕敬的走进来,见到丁凯文都不用齐老二引见,九十度的鞠躬礼:“